Братья-коммерсанты три года отмывали деньги на строительных объектах ЖКХ Гродно, сообщили в УДФР КГК по Гродненской области.
В ходе проверки состояния и эффективности выполняемых работ по капитальному ремонту, реконструкции и тепловой модернизации жилищного фонда в Гродно работники УДФР выявили интересные факты. Установлено, что на протяжении 2011-2013 гг. основную массу работ на объектах Гродненского городского ЖКХ осуществляли три гродненские коммерческие структуры. Причем учредителями и руководителями их были одни и те же лица, к тому же родственники. Кроме того, для осуществления работ, согласно документам, стройматериалы приобретались всегда из одного источника – юридически связанного с подрядчиками частного предприятия. Выяснилось, что у предприятия, которое поставляло стройматериалы, не имеется ни складских помещений, ни даже штата сотрудников. Всего один человек представлял фирму, которая была своего рода связующим звеном между подрядчиками ЖКХ и лжеструктурами Минска.
Как сообщили в УДФР, всего через фирму-фантом по бухучету прошло товарно-материальных ценностей от 14 лжепредпринимательских структур на сумму более 4,5 млрд. бел. руб. Схема позволяла коммерсантам приобретать для строительно-монтажных работ стройматериалы за наличный расчет сомнительного качества, при этом существенно завышая их стоимость. Таким образом действиями подрядчиков причинен ущерб государству в особо крупном размере в виде неуплаченных налогов в сумме 284 млн. бел. руб.
В отношении братьев-коммерсантов – директора фирмы-фантома и директора и учредителя подрядных организаций ЖКХ – возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст 243 УК РБ за уклонение от уплаты налогов и сборов.
В УДФР подчеркнули, что комплекс мероприятий по выявлению и пресечению преступлений в сфере ЖКХ области проводится по поручению президента и главы КГК. (БЕЛТА/Строительство в Украине и мире)