Должностные лица предприятия перечислили на адрес фиктивного предприятия бюджетные средства на сумму свыше 300 тыс. грн. по договорам, которые фактически не выполнялись.
«Специалисты управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ Миндоходов в Запорожской области, анализируя правомерность использования бюджетных средств, обнаружили предприятие, которое заключало с учебными и медицинскими заведениями договоры на проведение капитальных ремонтов, – рассказывает начальник управления Лилия Кривонос. – В дальнейшем, получая значительные суммы бюджетных средств, предприятие заключало договоры субподряда с субъектом предпринимательской деятельности, которое имело признаки фиктивности и перечисляло на его счета почти 30% полученных средств с целью предоставления им легального статуса».
Должностное лицо фиктивного предприятия, безусловно, и не намеревалась осуществлять деятельность, связанную с производством товаров, выполнением работ или предоставлением услуг, зафиксированную в уставных документах, о чем отмечено в приговоре суда, и признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 УК Украины.
С целью недопущения незаконного использования бюджетных средств должностными лицами предприятия материалы управления переданы в ГУМВД в Запорожской области, где теперь решается вопрос об открытии уголовного производства. (SV Development/Строительство в Украине и мире)