На конференции Латвийской ассоциации недвижимости LANIDA “Как будет развиваться рынок недвижимости в Латвии?” директор управления по борьбе с легализацией преступно нажитых средств СГД Агнесе Рудзите рассказала, что сегодня сфера недвижимости в плане борьбы с отмыванием преступных средств не до конца упорядочена.
По словам эксперта, на неупорядоченность сферы недвижимости в борьбе с отмыванием грязных денег указали эксперты Moneyval.
“Мы со своей стороны также выявили риски, – говорит она. – Так, например, часть посредников на рынке недвижимости продает объекты анонимным клиентам, компаниям в оффшорных юрисдикциях, из-за чего непонятно, кто истинный покупатель этой недвижимости и на какие деньги она приобретается. Мы также констатируем, что покупатели могут оплатить объект недвижимости частично деньгами в конверте, что дает повод думать о “грязном” происхождении этих средств”.
По словам Рудзите, в Латвии отрасль недвижимости будет упорядочена согласно рекомендациям Moneyval. Изначально были планы лицензировать агентов по недвижимости. Однако потом от лицензирования отказались и решили создать специальный регистр, который будет вести и поддерживать Министерство экономики с целью укрепить борьбу с отмыванием денег.
“Для вас, рынка, это значит упорядочение. Будет максимально простая регистрация. Тех, кто работает недобросовестно, из регистра исключат, и вернуться будет очень сложно”, – говорит Агнесе Рудзите. (Db.lv/Строительство в Украине и мире)