Вместо строить жилье растратили 110 млн гривен доверителей банка «Аркада» – подозревают бывшего председателя правления банка и директора компании-застройщика. Об этом порталу zagorodna сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
Установлено, что в течение 2014-2018 годов АО АКБ «АРКАДА» являлось управляющим Фондом финансирования строительства жилья, инвесторами (доверителями) которого выступали физические и юридические лица. За их средства должны были возводить многоэтажные жилые дома. Согласно договору с Аркадой, функции застройщика выполняло аффилированное с банком частное общество. В то же время банк взял на себя обязательство обеспечить своевременное финансирование работ.
Досудебным расследованием установлено, что директор компании-застройщика, находясь в преступном сговоре с Председателем правления банка «Аркада», растратили средства доверителей из Фонда финансирования строительства, приобретя долю в уставном капитале одного из киевских предприятий, являющегося арендатором земельного участка в Дарницком районе. Киев.
Целью соглашения было якобы получение права аренды земельного участка, граничащего с тем, на котором возводили жилье для инвесторов. Следует отметить, что 15-летний срок аренды земельного участка, ради которого вроде бы и заключалось это соглашение, истекал в том же 2018 году.
Таким образом было израсходовано 110 млн гривен. На время перечисления денег в отношении предприятия, часть которого покупали, уже было открыто производство по делу о банкротстве. Инициатором банкротства выступало другое частное общество, директором которого в то время был Председатель правления АО АКБ «АРКАДА». Проведенными в ходе следствия экспертизами установлено, что рыночная стоимость «купленных» корпоративных прав предприятия составляет 1 грн.
При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении бывшему директору частного общества, выполнявшему функции застройщика для АО АКБ «АРКАДА» и бывшему Председателю правления этого банка в растрате средств Фондов банковского управления путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах. (zagorodna)