Главное управление Государственной фискальной службы в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры, разоблачило должностных лиц частного предприятия в уклонении от уплаты налогов на более 18 млн грн.
Предприятие, в частности, неоднократно побеждало на публичных торгах по программе “Большое строительство”, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
Злоумышленники хотели искусственно завысить стоимость работ и в дальнейшем получить наличные по “схеме отката”. Для этого предприятие проводило бестоварные операции, только документально отражая приобретение товарно-материальных ценностей. Их предприятие приобретало у другой компании, которое осуществляло финансово-хозяйственные взаимоотношения с рисковыми СПД.
“Таким образом, фигуранты уголовного производства формировали необоснованный налоговый кредит по НДС. В результате такой деятельности злоумышленники уклонились от уплаты налога на общую сумму более 18,6 млн грн”, – говорится в сообщении.
Во время обысков обнаружили тендерную документацию и финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о фактах хищения бюджетных средств, черновые записи и наличные денежные средства на общую сумму более 6 млн грн. (biz.censor.net/Строительство в Украине и мире)