Одна из групп строительных компаний в Киеве в 2015 г. не доплатила, по предварительным подсчетам, свыше 50 млн. грн. налогов. Об этом сообщило Главное управление Государственной фискальной службы в Киеве.
“Оказалось, что группа строительных компаний, которая в течение прошлого года осуществляла строительные работы на сотни миллионов гривен, в своей деятельности использовала сразу несколько непрозрачных схем”, – говорится в сообщении.
В частности, значительную часть полученных от инвесторов средств злоумышленники переводили в наличные путем их перечисления на счета подконтрольных им фиктивных предприятий за якобы выполненные подрядные строительные работы. Как указано в сообщении, второй частью противоправной схемы стало использование группой компаний механизма фиктивных инвестиций: средства, собранные с инвесторов строительства, направлялись на счета подконтрольных злоумышленникам инвестиционных фондов, а в дальнейшем перечислялись на счета фиктивных предприятий в качестве погашения несуществующих долговых обязательств по поддельным платежным документам.
“Полученные доходы в дальнейшем выводились на счета оффшорных компаний, зарегистрированных на Кипре и Сейшельских островах, печати которых были изъяты во время обысков”, – отмечается в сообщении.
Кроме того, по данным ведомства, в ходе обысков также были изъяты первичные документы, черновые записи и “теневая бухгалтерия”, компьютерная техника и электронные носители информации, а также не учтенные наличные средства. («Столичная недвижимость»/Строительство в Украине и мире)