Директор строительной фирмы из Лиды приговорен к пяти годам лишения свободы за неуплату налогов и подделку документов. Об этом сообщили в управлении департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области.
Первое дело в отношении предпринимателя возбудили еще в 2010 г. Комплексная проверка одного из лидских ООО, специализирующегося на проведении строительно-монтажных работ, выявила факт уклонения от уплаты налогов более чем на 560 млн. бел. руб., что повлекло уголовную ответственность по ст. 43 УК (уклонение от уплаты налогов).
“Понимая, что возглавляемому им обществу пришел конец, предприниматель решил быстро открыть другую фирму, которая стала бы правопреемником обанкротившейся структуры. С этой целью он изготовил пакет фиктивных документов, необходимых для регистрации нового субъекта хозяйствования”, – отметили в управлении департамента финансовых расследований.
Причем опыт изготовления фиктивных документов у мужчины уже был. Еще в 2008 г. он подготовил пакет поддельных документов для получения фирмой свидетельства, которое бы позволило выполнять некоторые строительно-монтажные работы. После регистрации новой фирмы предприниматель продолжил работу. Кроме того, он рассылал письма подрядчикам с просьбой перечислять денежные средства на счета вновь созданного предприятия. Сделано это было для того, чтобы деньги, поступившие в адрес старой фирмы, не списали для погашения задолженности. В 2012 г. хозяйственный суд Гродненской области признал деятельность вновь созданного предприятия незаконной. Доход, полученный фирмой, а это около 700 млн., подлежал взысканию в бюджет.
В действиях директора усматривался состав еще двух преступлений – по ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность) и ст. 427 УК (служебный подлог).
“Оказалось, что коммерсант недобросовестно вел себя и по отношению к другим коммерческим организациям и бывшим работникам. Несвоевременно выполнял решение суда о выплате заработной платы, а также о взыскании с общества кредиторской задолженности в пользу других субъектов хозяйствования на сумму свыше 35 млн, – отметили в УДФР КГК по Гродненской области.
Точку в делах предпринимателя поставило в феврале 2015 г. управление Следственного комитета по Гродненской области, куда он приехал на автомобиле с поддельными регистрационными знаками. Как оказалось, на автомобиль Peugeot был наложен арест, его передали на ответственное хранение жене предпринимателя. Еще в 2013 г. женщина сняла номера с авто, предупредив мужа, что пользоваться машиной нельзя. Впрочем, это мужчину не остановило. Изготовив поддельные номера, он продолжил пользоваться машиной. В связи с чем в отношении него возбудили уголовное дело по ст. 381 УК (подделка идентификационного номера транспортного средства). Суд Новогрудского района признал мужчину виновным по 6 статьям УК и проговорил к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии в условиях усиленного режима. (БЕЛТА/Строительство в Украине и мире)